2024年10月30日，工行塔城文化街支行在为某客户办理现金业务时，发现该笔交易为异常交易，警银联动成功协助塔城市反诈中心堵截一起大额取现风险事件。工行塔城文化街支行警银联动全力打击电信网络诈骗、保护群众财产安全，为受害者挽回了经济损失。
2024年10月30日早上，客户魏某前来工行塔城文化街支行办理取现业务，工作人员按照流程询问客户取现金额及用途时。客户的回答支支吾吾，并且预约金额为16万，不在当日预约取现范围内。文化街支客服经理李经理听到客户需要大额取现后，警惕的询问到：“您取现的用途是什么？今日没有您的取现记录啊？”。客户称自己在手机上预约过了，用途是房屋装修，并催促柜台抓紧时间办理。李经理更提高了警惕，叫了现场吴主管。主管听闻客户通过手机银行大额线上预约取现后，麻烦魏某出示一下预约记录，以便于我们向现金中心提款，但是魏某却说预约记录找不见了，让主管帮忙查询一下。吴主管协助客户查找预约记录过程中发现，客户魏某在我行星级为0星级，通过手机银行查看客户流水发现短时间内为多笔资金短通过魏某他行银行卡汇入到此工行卡内，并非工行卡内长期存入的余额或者基保理交易赎回资金，且在搜索框内看到多笔历史搜索记录，（如大额取现预约、预约取现、取大额等关键字眼）。同一时间李经理开展二次核实，通过询问客户的工作、家庭住址等信息进一步了解客户取现的用途，客户回答她在工地打工，但是预约了，请尽快支取。客户在工地打工却取现金用于装修，逻辑明细不对，存在可疑。于是第一时间与塔城市反诈中心进行联系，告诉民警该客户的情况，同时网点主管以现金提款为由将客户进行安抚。
等待警民警到达现场后，与魏某前往理财室交流后，将魏某带离网点。两小时后，塔城市反诈中心反馈，经核查，该人员被人以冒充杀猪盘诈骗。魏某通过网络平台结识一名男子，二人网恋长达3年之久，3年期间，该男子多次通过腾讯视频共享屏幕让魏某查看自己投资的基金收益，实际此平台基金是虚拟的网站，并非真实。今日魏某通过网络按照该男子指示，将自己平安保险公司的理财赎回后转入工行进行取现进行该平台投资。工行塔城文化街支行成功堵截一起大额取现风险事件，得到了塔城市反诈中心的高度认可和表扬，整个过程配合密切、员工警惕性极高，警银配合密切，成功堵截涉案资金16万元。
接下来，工行塔城分行营业部将会继续践行大行担当，履行社会责任，全力配合政府和警方积极开展客户的金融知识普及，定期开展反诈宣传和典型案例学习，切实守护老百姓的“钱袋子”，擦亮工商银行“您身边的银行、可信赖的银行”金字招牌。
