2024年10月17日，国家金融监督管理总局喀什监管分局、人民银行喀什地区分行、地区反诈中心相关人员对工行新疆喀什分行开展了电信网络诈骗“资金链”精准治理现场督查工作。喀什分行就2024年治理电信网络诈骗“资金链”相关情况进行了汇报；对精准防控涉诈账户倒查情况进行分析汇报；并就下一步的精准治理工作与监管部门进行了沟通讨论。
2024年，工行新疆喀什分行常态化开展防范电信网络诈骗诈骗工作专班工作。全辖机构发生个人涉案账户在全地区银行业金融机构中排名第5，占比8.87%，对公涉案账户为零，治理工作取得了较好的成效。工商银行喀什分行利用外部欺诈管理信息系统向工总行采集上报电信网络诈骗数据82笔，涉及金额182.85万元。其中既遂案件72笔，涉及金额145.77万元；未遂案件10笔，为客户挽回财产损失44.08万元。
喀什监管部门对工商银行喀什分行防控电信网络诈骗“资金链”治理工作给与了较高的认可,尤其是在柜面堵截劝阻电信网络诈骗，为人民群众挽回资金损失44.08万元给与了高度评价。要求工商银行喀什分行在网点柜面堵截电信网络诈骗方面再接再厉，做好全区银行业融业机构的典范，彰显国有大行责任和担当。同时也指出，工商银行喀什分行在梳理涉案账户中还存在缺少涉案账户交易的综合分析；存量客户中涉案高风险特征排查不彻底不全面等问题需要改进。
下一步，工行喀什分行将强化各机构对涉案账户开展精准核查倒查，梳理涉案特征，寻找工作中的不足和漏洞，以利于进一步防范风险，有力压降涉案账户数量。加强对存量账户高效有力的反诈宣传；切实强化电信网络诈骗专班的工作职能，全面落实监管部门关于电信网络诈骗“资金链”精准治理工作。
