近日，中国工商银行新疆石河子分行接到网点上报的大额取现可疑交易线索。分行反诈专干第一时间向师市反诈中心报告，及时协助公安机关将犯罪嫌疑人抓获，最终成功抓获犯罪嫌疑人10余人，查清涉案资金300余万元。
工商银行石河子分行营业部有一客户前来支取前一日预约的38万。因取现金额较大，客户户籍地（伊犁特克斯县）和卡片均为外地，且该客户年龄较小（2004年出生），立即引起当值柜员警觉，当值柜员立即报告运营主管，并询问客户取现用途及收入来源，客户声称取现用途为其结婚所用，称其是在乌市某汽车维修连锁店工作，才入职，没有发放工资记录；当我行工作人员再次追问其有无入职通知等，客户称私人经营的店铺无入职通知。
运营主管根据总分行大额取现业务涉诈风险治理专题会议精神和前期下发的柜面大额取现交易涉诈风险提示，为进一步核实客户的入金情况，判断是否存在风险，当即调取客户近三个月明细。发现该客户明细存在异常，立即向安保部门上报该客户卡号、身份证号等相关信息。安保部门立即联系石河子市反诈中心，经反诈中心核查，该客户确实涉嫌诈骗。为稳住客户，我行工作人员以库存不足，需旁边柜台上缴现金才能取钱，以及该客户在银行留存信息不完整为由，拖延客户直至反诈中心警官到来，成功协助公安机关在现场抓获两名诈骗嫌疑人。
经反诈中心核查，并在我行大力协助下，成功捣毁一个在乌鲁木齐、昌吉、石河子等地寻找“卡农”，专门为境外诈骗团伙接收涉诈资金、取现后转移诈骗赃款的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人10余人，查清涉案资金300余万元，最大限度保障了群众财产安全。
一直以来，工商银行石河子分行积极在全辖范围内下发安全风险提示，主动开展电信网络诈骗宣传，积极开展警银合作，为师市打击治理电信网络新型违法犯罪工作做出贡献。
