为全面贯彻落实监管部门、总分行扫黑除恶工作要求，涵养健康有序的金融生态。2024年，工商银行石河子分行高层垂范、落实有力，举全行之力做好涉黑涉恶排查工作。

  该行成立了以行长为组长，各行级领导为副组长，各部室、各支行负责人为成员的扫黑除恶工作领导小组，全面负责扫黑除恶整体工作。领导小组下设置办公室，办公室设在内控合规部，负责履行扫黑除恶日常工作职责。领导小组与办公室上下联动，积极贯彻落实自治区、监管机构及总分行有关扫黑除恶工作部署，研究制定具体工作措施和扫黑除恶工作方案；推进全行扫黑除恶工作进度，督促落实各项扫黑除恶工作措施；协调指挥各类突发事件的应急处置工作。

  该行通过可疑交易监测、宣传培训、员工行为排查、有权机关查冻扣排查等一系列手段，严防死守，坚决遏止涉黑涉恶行为在我行滋生。一是将“扫黑除恶”工作融入到反洗钱宣传活动中进行常态化宣传，由内控合规部牵头，指导各业务部门充分利用各类集中宣传日活动、为企业服务的有利时机，适时开展多层次、接地气的“扫黑除恶”宣传活动。二是各营业网点利用外拓机会，积极向企业、工厂员工做好扫黑除恶宣传及金融知识普及工作，及时揭示非法金融活动新苗头、新动向，切实提高金融消费者和广大人民群众对有组织犯罪、“套路贷”“校园贷”、非法集资、电信诈骗、跨境网络赌博等违法犯罪行为的辨别能力和防范意识。三是各营业网点做好阵地宣传。通过网点LED显示屏、发放宣传材料、张贴公告等方式进行宣传，结合行业特点对反洗钱和扫黑除恶方面的知识进行重点宣传，受到广大群众的关注。四是各专业条线借助各类营销或宣传活动，开展“进民企”“进团场”“进农户”“进社区”宣传活动，因群送教，因客施教，不断提高宣教的有效性，宣传扫黑除恶的重要社会意义，为“扫黑除恶”工作走向纵深不断努力。五是在季度员工异常行为排查中嵌入涉黑涉恶风险排查，对员工在工作表现、社会活动、投资消费、其他方面的异常行为进行自查，建立排查台帐，利用行内资讯平台对员工的工商登记信息进行核查，对员工涉黑涉恶等异常情况进行排查。六是加强规章制度的落地执行，坚决杜绝非法放贷、暴力讨债、非法开展金融业务等，坚决防范黑恶势力插手银行业金融机构，坚决防止银行员工参与黑恶势力。七是各专业部室、各营业网点上下联动，积极协助有权机关高效做好涉黑涉恶账户的查询、冻结、扣划等工作，第一时间提供查询结果。八是我行办公室长期派驻市公安局反诈中心一名员工，协助开展反诈、涉诈等工作，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道，为有权机关依法办案提供有力保障。九是在反洗钱可疑交易监测工作中，加强对涉黑涉恶交易的监测，对涉黑涉恶行为活动形成长期的高压态势。

  下一步，工商银行石河子分行将继续认真落实总分行、监管部门对做好扫黑除恶有关工作的要求，提高政治站位，严格遵守法律法规和相关监管规定，不断提高员工的思想道德素质，增强员工风险防范意识和自我保护意识，提高规范操作的自觉性。同时加大对员工异常行为排查的力度，做到思想问题早发现、可疑问题早报告、经济问题早介入、发现异常早排除，对发现的苗头性问题和倾向性问题及时惊醒警告、告诫、教育和纠正。继续将扫黑除恶排查纳入到员工异常行为日常排查范围，坚持“谁排查、谁负责”，确保排查不走过场，收到实效，确保我行员工队伍的纯洁性。（陈霞）