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工行新疆分行助“断卡”行动 防欺诈风险

作者: 欧阳昀    来源: 工行新疆分行    日期: 2021-01-29

  近年,工行新疆分行积极及时响应地方政府“断卡”行动安排,通过工银融安e信系统,对那些通过非法买卖银行账户实施洗钱、逃税、电信诈骗等违法犯罪行为给与了有力打击,有效提升了外部欺诈风险防控能力和管理水平,为客户资金安全筑起了一道强有力的保护屏障。据了解,该行2020年成功堵截电信网络风险事件49笔,直接挽回客户经济损失金额180多万元;协助公安部门快速查询涉案账户10195户,封停416户,查控金额3646.74万元;配合公安机关和其他省行做好电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还工作,共受理事项34件,涉及金额149.06万元。

  为做好全辖防范金融欺诈风险管理工作,工行新疆分行认真贯彻落实工商银行总行相关工作要求,迅速开展防范电信网络新型违法犯罪知识的宣传推广活动,不断提高客户防范欺诈的风险意识,抓紧工作推动落实。该行通过制作H5长图文形式,对犯罪分子利用“组织批量办卡”、“现场陪同开户”、“远程遥控指挥开户”、“频繁挂失套换新卡”等作案案例进行深入剖析,组织全员学习了解非法买卖“两卡”等金融诈骗行为的危害,以及防范措施等,确保全行员工筑牢风险防范意识。

  与此同时,该行不断加大行内、行外的宣传力度,通过各行行内网点晨会直通车、网点电子公告系统,以及广播、电视、报刊等传统媒体和官网、微信公众号等新兴自媒体的推广宣传,不断加大宣传力度,丰富现场宣传的形式,寓教于乐,使公众在轻松的气氛中获取防范电信网络新型违法犯罪的知识,提高自身防范意识,营造全社会共同打击电信网络新型违法犯罪行为的良好氛围。

  工行新疆分行还要求全辖各二级分行充分认识到工银融安e信系统应用的重要性,通过系统布控预警和融安e信筛查功能,提示更多客户避免二次上当受骗。牢固把好第一道风险筛查关,为全行业务发展和客户资金安全筑牢风险防控屏障。

[责任编辑:编辑:李梦婷]
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